Corporate Governance

經營治理

Board of Directors and Functional Committees
董事會及功能性委員會
董事會及其功能性委員會的組成及運作
本公司董事會由在各專業領域具有豐富經驗的董事所組成，並於董事名額中設置4位獨立董事，獨立董事席次佔董事會比率達40%。本公司董事任期為3年，得連選連任。(董事選舉辦法)
本屆任期 2023 年 5 月 26 日 至 2026 年 5 月 25 日
成員 董事：吳亦圭(董事長)、徐善可、鄭慧明、吳文豪(總經理)、吳憲聰、黃俊輝
獨立董事：陳達雄、陳標春、林舜天、王鼎章
成員性別 皆為男性
成員年齡 51～60歲1位
61～70歲3位
71～80歲5位
80歲以上1位

註：本公司於 2025 年 5 月 27 日補選陳達雄先生為獨立董事。

本公司2025年度共召開6次董事會，全體董事(獨立董事)親自出席率達94.74%(含委託出席則為100%)。董事會由董事長帶領，運作詳細情形請參閱本公司2025年度年報第29頁。

功能性委員會 (GRI 2-9、2-19、2-20、2-21)
本公司於董事會下依職能設置審計委員會，薪資報酬委員會與永續發展委員會等三個功能性委員會，負責制定及審核與委員會職責範疇相關之政策，以加強公司治理。
*圖表可左右滑動
職稱 姓名 審計委員會 薪資報酬委員會 永續發展委員會
董事長 吳亦圭 -- -- 委員
總經理 吳文豪 -- -- 副主任委員
獨立董事 陳達雄 委員 委員 --
獨立董事 陳標春 召集人 召集人 委員
獨立董事 林舜天 委員 委員 主任委員
獨立董事 王鼎章 委員 -- 委員
審計委員會
  1. 本公司審計委員會由陳標春、林舜天、王鼎章及陳達雄等4名獨立董事組成，於114年舉行了5 次會議，委員親自出席率達100%。
  2. 有關本委員會運作情形，請參考本公司官網、2025度年報38頁或連結至公開資訊觀測站查詢
薪資報酬委員會
  1. 本屆任期2023.6.6～2026.5.25，委員共計3人，皆由獨立董事組成。
  2. 委員會每年至少召開2次會議，2025年度共召開3次，委員親自出席率達100%。 有關本委員會運作情形，請參考本公司官網、2025度年報66頁或連結至公開資訊觀測站查詢。
董事成員多元化政策執行情形

依本公司「公司治理守則」第20條，董事會成員組成應考量多元化，並具備執行職務所需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

現任董事會成員除了具備以上八項應具備之能力外，另考量目前全球對公司治理及環境保護相關議題愈趨重視，董事會成員多元化方面期能具備「法律」及「環保」二項專業能力。目前現任成員均具備執行職務所須之知識、技能及素養，並分別擁有會計財務、國際市場、法律及環保等專長。

績效評估
  1. 董事績效評估面向涵蓋公司目標與任務之掌握、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業及持續進修及內部控制且針對永續發展委員會另有績效評估等。
  2. 高階經理人績效評估涵蓋財務面、客戶面、產品面、人才面、安全面、專案面等。
  3. 永續績效連結之相關指標，總經理需規畫至少 30% 權重，另應含氣候相關項目至少 10% ，其餘高階經理人應規畫不低於 5% 之相關永續績效指標。
對象 績效指標 執行方式(權重)
總經理 財務績效(25%) -
市場與客戶(25%) -
永續發展績效(50%)
  • 人才培育計畫(10%)
  • 職業安全衛生(10%)
  • 節能減碳成效(10%)
  • 產品創新及產線擴充(20%)
高階經理人 永續發展績效(30%)
  • 人才培育計畫(10%)
  • 節能減碳成效(10%)
  • 職業安全衛生(10%)
提升董事專業職能

為強化董事(含獨立董事)專業職能，本公司定期提供相關進修課程訊息予董事，並協助董事報名。另規劃內部進修課程共6小時，分別於2025年7月29日安排清華大學副校長、臻鼎科技集團總經理簡禎富教授主講「智慧製造與數位決策之產業實證」3小時；及於2025年10月16日安排中華經濟研究院王健全副院長主講「美國大選後美中經濟與台灣產業展望」3小時進修課程。 為提升董事專業職能，本公司每年安排董事們各項進修課程及時數，2025年度內部進修課程共6小時，內外部課程進修總時數為69時，永續發展相關課程佔比逾60.87%（共42小時）。新任獨立董事陳達雄先生進修內容與時數符合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第14條第3項，另全部董事之進修時數皆符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定。詳細進修課程與時數請參閱本公司2025度年報33頁

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